prwtoselida


       

Εφοδος της Αρχής για το Ξέπλυμα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο μικροσκόπιο 10 άτομα

5 Αυγούστου 2025
17:36

 

Αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί από το πρωί η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Το κλιμάκιο αναζητά αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.

Ειδικότερα, κλιμάκιο της Αρχής, έπειτα από έγγραφη εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συγκεντρώνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα, ηλεκτρονικά και μη, προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα ελεγχόμενα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και άλλα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, αναζητούνται στοιχεία για τη χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Οι επιτελείς της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ζήτησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πλήθος στοιχείων, μεταξύ των οποίων δεδομένα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις συμβάσεις του Οργανισμού με ιδιωτικές εταιρείες. Το σύνολο των στοιχείων που ζητήθηκαν πρέπει να έχει αποσταλεί έως την Παρασκευή 8 Αυγούστου, ενώ αναμένεται να ζητηθούν και άλλα μετά την επεξεργασία των δεδομένων.

Στο μεταξύ, σήμερα έγινε γνωστό ότι η ΑΑΔΕ συστήνει ειδική ομάδα για τον έλεγχο των αρχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συμμετοχή 17 κορυφαίων στελεχών της.

Πηγή kathimerini.gr

Ένα σχόλιο

  • ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΝΑ ΚΟΥΝΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΠΡΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΗΓΑΓΑΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
    ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΡΑ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ???
    ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΚΑΠΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΙΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΠΝΟΓΟΝΟ Ή ΣΚΟΝΗ…

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Μείνετε συντονισμένοι