Eκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, που φέρεται να είχε στήσει μηχανισμό κυκλικής απάτης στον ΦΠΑ (VAT carousel fraud), μέσω του εμπορίου μικρών ηλεκτρονικών συσκευών σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στην Ελλάδα, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ εις βάρος των ελληνικών και ευρωπαϊκών δημόσιων ταμείων.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου έναν χρόνο, πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα έρευνες σε Αττική και Καστοριά σε έδρες εταιρειών, που ελέγχονται, αλλά και στις κατοικίες των διαχειριστών τους.
